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200億円以上を詐取した国際ロマンス詐欺組織のマネーロンダリング(資金洗浄)に、名古屋市のコンピュー... 200億円以上を詐取した国際ロマンス詐欺組織のマネーロンダリング(資金洗浄)に、名古屋市のコンピューター関連会社が加担したとされる事件が起きた。経営者の男(56)はタイから送金された5億円超を引き出し、日本にいる詐欺組織のメンバーに手渡した疑いがある。 発端はタイの女性が交流サイト(SNS)を通じて実在しない「米国の軍医」に恋心を抱いたことだった。女性は当時、光学製品メーカー大手の経理責任者。軍医の要求に応えようと勤務先の金を着服して指示された口座に次々と送金し、200億円以上が香港やシンガポールなど十数カ国・地域に流れた...
2024/02/19 リンク