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FATF声明の公表について
FATF声明の公表について FATF2020年6月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国... FATF声明の公表について FATF2020年6月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「行動要請対象の高リスク国・地域」及び「強化モニタリング対象国・地域」に関する文書が採択及び公表されましたので、お知らせ致します。 詳細については、以下をご覧下さい。 《行動要請対象の高リスク国・地域》 2020年 6月((原文 )( 仮訳)) 《強化モニタリング対象国・地域》 2020年 6月((原文 )( 仮訳)) (参考1)過去に発表されたFATF声明 2020年 2月 FATF声明((原文)(仮訳(PDF:184KB))) 強化モニタリング対象国・地域((原文)(仮訳(PDF:99KB))) 2019年 10月 FATF声明((原文)(仮訳(PDF:184KB))) 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文)(仮訳(PDF:99K