お取引時確認について ： 三井住友銀行

弊行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下「犯罪収益移転防止法」といいます。）に基づくお取引時確認に、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等を踏まえた事項を加えて、次のとおりお客さまのお取引時確認（ご本人の氏名やお取引目的、職業などの確認）をさせていただいております。 ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。 1.お客さまが個人の場合 (1)当該個人の氏名、住所、住所所在国および生年月日 (2)当該個人のお取引目的 (3)当該個人の職業 (4)当該個人の国籍 (5)（日本国籍をお持ちでない場合のみ）当該個人の在留資格・在留期間（満了日）（注1） (6)当該個人の外国PEPs（注2）の該当性 (7)当該個人の経済制裁対象国等（注3）との取引・資産の有無 なお、口座開設などで、ご本人以外の方がご来店された場合には、ご来