55億円詐欺と本人確認 - AAA Blog弊社オフィスのある西五反田付近は再開発で慌ただしく、高層ビル建設でいつも騒がしい。 ふと窓の外に目をやると鬱蒼とした木々に覆われた廃屋が異質な存在感を示しています。 積水ハウス55億円詐欺事件の舞台となった海喜館です。 目次なぜ騙されたのか事件のいきさつは繰り返し報道されている通りです。 この詐欺は地面師グループと呼ばれる複数の人物によって計画された犯行です。 大手不動産業者が騙されるほどの手口であり、犯行グループの巧妙さが大々的に報じられました。 しかしどうすればこの事件を防げたのかという対策を論じた報道はあまりありません。 もし、あなたが積水ハウスの担当者だったら、司法書士であったならどの様にしてこの詐欺を見抜けばよかったのでしょうか。 原因のひとつに、取引相手の本人確認(KYC)が甘かった事が指摘されています。 地面師グループは「道具屋」と呼ばれる偽造屋にパスポートや免許証、印鑑登録
