いわゆるペーパーカンパニーを設立し、詐欺の被害者などから法人名義の口座に振り込まれた金を別の口座に移してマネーロンダリング＝資金洗浄を行ったとして、41歳の会社役員ら12人が逮捕されました。容疑者らが設立したとみられる複数の法人の口座には少なくとも600億円の入金が確認されたということで、警察は犯罪グループなどから依頼を受けて資金洗浄を繰り返していた疑いがあるとみて調べています。 逮捕されたのは神奈川県川崎市の会社役員、藤井亮平容疑者（41）ら合わせて12人です。 警察によりますと、去年6月までの2年近くの間に、実体のない会社、いわゆるペーパーカンパニーを設立したうえで、詐欺の被害者などから法人名義の口座に振り込まれた金、合わせて550万円余りを別の口座に移して資金洗浄を行ったとして、組織犯罪処罰法違反などの疑いが持たれています。 容疑者らは知人に依頼したりSNSで募集したりして、これまで
ペーパーカンパニーの口座を使って詐欺の被害金などの資金洗浄を行ったとして12人が逮捕された事件で、この12人とは別に、グループの主要なメンバーを含む数人が海外に出国した疑いがあることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は組織犯罪処罰法違反などの疑いで逮捕状を取り、行方を捜査しています。 川崎市の会社役員、藤井亮平容疑者（41）ら12人は、去年6月までの2年近くの間に、実体のない会社、いわゆるペーパーカンパニーを設立したうえで、詐欺の被害者などから法人名義の口座に振り込まれた金、合わせて550万円余りを別の口座に移してマネーロンダリング＝資金洗浄を行ったとして、組織犯罪処罰法違反などの疑いで21日逮捕されました。 容疑者らは「リバトングループ」を名乗り、さまざまな犯罪グループから依頼を受けて資金洗浄を繰り返していた疑いがあり、管理する4000以上の口座には少なくとも600億円が入金されて
誰が私を拡散したのか 【アルバムコレクション運営者を追う】代理人弁護士がTansaに記事削除を要求(24) 2024年05月23日17時00分 辻麻梨子 (イラスト:qnel) 女性や子どもの性的画像の拡散では、スマートフォンのアプリが被害を大きくしている。 数あるアプリの中でも、甚大な犠牲者を生んだのが「アルバムコレクション」だ。2023年12月には、Appleが運営するApp Storeの「写真／ビデオ」カテゴリで、ランキング1位になった。2位がInstagram、4位がYou Tube。いかにアルバムコレクションの利用者が多かったかが分かる。 アルバムコレクションは今年1月、運営を終了した。本シリーズで追及した末のことだ。 しかし、判然としないことがあった。 アルバムコレクションの運営実態だ。本シリーズではホワイトハッカーの協力を得て、2023年9月から11月にかけて5本の記事で報じ
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ペーパーカンパニーで資金洗浄繰り返したか会社役員ら12人逮捕 | NHK
詐欺被害金 資金洗浄疑い 主要メンバー含む数人出国か 逮捕状 | NHK
【アルバムコレクション運営者を追う】代理人弁護士がTansaに記事削除を要求(24) | Tansa