違法な手段で手に入れた現金をATMから他人の口座に送金し、それを取り消して送金した本人の口座に返金させることで、送金した本人の口座には銀行からの入金記録しか残らなくなるというマネーロンダリングの手口かな？

事件

tomoyukix のブックマーク 2022/12/21 13:39

<blockquote class="hatena-bookmark-comment"><a class="comment-info" href="https://b.hatena.ne.jp/entry/4729768416068984132/comment/tomoyukix" data-user-id="tomoyukix" data-entry-url="https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/hy0_0rn/n/n493c88ec7be4" data-original-href="https://note.com/hy0_0rn/n/n493c88ec7be4" data-entry-favicon="https://cdn-ak2.favicon.st-hatena.com/64?url=https%3A%2F%2Fnote.com%2Fhy0_0rn%2Fn%2Fn493c88ec7be4" data-user-icon="/users/tomoyukix/profile.png">ツイッターでの取引のせいで犯罪者になりかけた件｜おひよ｜note</a><ul class="comment-tag" style="list-style: none; margin: 0px;"><li style="float: left">[<a href="https://b.hatena.ne.jp/q/%E4%BA%8B%E4%BB%B6">事件</a>]</li></ul><br><p style="clear: left">違法な手段で手に入れた現金をATMから他人の口座に送金し、それを取り消して送金した本人の口座に返金させることで、送金した本人の口座には銀行からの入金記録しか残らなくなるというマネーロンダリングの手口かな？</p><a class="datetime" href="https://b.hatena.ne.jp/tomoyukix/20221221#bookmark-4729768416068984132"><span class="datetime-body">2022/12/21 13:39</span></a></blockquote><script src="https://b.st-hatena.com/js/comment-widget.js" charset="utf-8" async></script>

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