ツイッターでの取引のせいで犯罪者になりかけた件｜おひよ｜note

タイトルの通り、ツイッターでの取引のせいで、犯罪者になりかけました。 わたしと同じ経験をする人がもう生まれてほしくないのと、単純にわたし自身の備忘録として残します。 以下に経緯をすべて記載してますが、非常に長ったらしいので、お伝えしたいことを端的に言うと、 ツイッターでの取引をするときは 銀行口座を介した金銭のやり取りは なるべくしないほうがいい です。 ただ、やむなくするとしたら、 ・取引の相手の本名 ・取引の内容(何のグッズ、チケットetc…) ・品物の値段 ・取引の時期 は全部記録として手元に残しておいたほうがいいです。 ことの発端(2022/11/16)先日、私のもとに銀行(A銀行とします)から 『預金口座等に係る取引の停止等の措置の実施について』 という手紙が届きました。 全く心当たりのない手紙です。 内容は、要約すると『"私"のA銀行の口座が、"犯罪利用"に"関与"しているので

[entok]

悪い人に銀行口座を知られると、犯罪に利用されて、口座が凍結されて預金が消滅させられかねないので、個人間で銀行口座を使った取引を行うのは避けたほうが良いという話。

[udofukui]

結論がズレてる感が…。「警察とか、行政、銀行等とやり取り（協議とか確認取り）する際は担当者の名前を聞いておいて日時等も含めてメモしておく」の方が適切では/それは置いておいて取引先にのみ開示が正解よね。

[NOV1975]

まず大前提として本件の警察と銀行はクソ。結果的に嘘ついて正しい行動を阻害してるのはこいつらなのになんで「解約しなかったのは何故か」と責める資格があるんだ？

[Kaoru_A]

警視庁に電話をする話あたりで弁護士に相談して欲しかった。事情聴取は素人一人じゃ厳しい。弁護士つきそいじゃないと精神的圧迫が辛いと思う。精神的ダメージや後始末の事を思えば弁護士費用払う意味はあるかと。

[mur2]

たらい回しクソすぎる。警察からかかってくる電話って基本的に署の代表番号だけだから、担当者名を控えてないと誰がかけてきたのか分からず本当に面倒。

[uunfo]

警察も銀行もひどい／1つの銀行で口座が凍結されたら他行も凍結されるそうなので、口座を分けていてもあまり意味はなさそう／組み戻し、口座間送金じゃなければロンダリングに使えそう

[camellow]

警察と銀行の担当者はナメてるのか？特に警察はやるべきこと（聴き取り内容を記録する、引き継ぐ、銀行に連絡する、など）すらやってないなんて職務怠慢じゃんか。本当に警察はクソ

[NetPenguin]

ちょっと署の方でお話を〜みたいにいわれたとして、まさか犯罪者疑いで事情聴取されるとは思わないので、弁護士同伴の発想は出てこなそう。ペナルティがないので取り敢えず圧かけるのが低コスト高リターンなんかな。

[Knoa]

結局、疑われた理由はわかったけど、具体的な犯罪に悪用されたのかどうかは不明？誤送金とその取り消しだけで目的達成する悪用ってある？似た口座番号による本当の誤送金と個人名取引の不運が重なっただけ？

[hecatomcales]

怖いなあ

[nilab]

ページ無くなってる・・・

[no-cool]

“防備録” とは

[enhanky]

やっぱ不特定多数に口座をさらすのはリスクあるんだな……。一時期、普段使いの口座で請け負い仕事の賃金をもらってたけど口座を分けて正解だった。

[negimagi]

オタクの皆さん気軽にやってる「Twitterお取引」ほんと危なっかしい素直にフリマアプリなどを使おうよ

[shoh8]

アーカイブ見てきた。役所と警察と銀行とのやりとりは、記録が必須という啓蒙。やり取りにかかったコストを何処かに請求できないんだろうか

[kensetu]

大昔は「投げ銭クレクレ目的でホムペに口座番号載せるのはやめとけ、闇金の押し貸しとかに遭うぞ」て言われてたわ

[mmmmmasao]

墓場

[magi00]

たしかに弁護士通してたら一番最初の段階で終わっていただろうな。

[na23]

404美術館

[fjch]

https://archive.is/OsDSD

[zyzy]

こんな大事な注意喚起を寄ってたかって攻撃して潰そうとした人達って、どこからお金貰ってるんだろうな？　それこそ対策とられると困る詐欺界隈が金出してでも黙らせようとしてそうだが

[diamond_days]

内容が気になるぜ笑 削除されて読めない

[matchy2]

消えてるので勝手なことを言うと「Twitterでの取引」て犯罪の匂いがするよね

[Insite]

警察だって善意の市民なのかその振りをした犯罪者なのか見極める職務がある。追求されても自分が悪くないので跳ね返せる人もいるし、人格否定されたと受け止めて崩れる人もいる。お疲れ様でしたとしか。

[rlight]

自分に落ち度がないのに口座解約なんてめんどくさすぎてやる気が出ないのはよくわかる

[ebibibi]

ツイッターの取引のせいってことにしてるけど、本当にそうかな…。私はそうは思わないけど…。そもそもいろんなことが成立してない。

[amatou310]

消したのか

[pixmap]

https://archive.is/2022.12.21-064039/https://note.com/hy0_0rn/n/n493c88ec7be4

[sando-ha]

筆者のTwitterで、Twitterの引用RTで攻撃的なことを多数言われて疲弊してしまい、そのうち消すと書いていたため記事が消された。筆者のTwitterも鍵垢になったため、「そのうち消す」というのも確認が難しいですが…[note]

[H_He_Li_Be]

口座の凍結まではわかるけど、登録住所に警察が来て捜査したり裁判したりせずに口座の預金を没収なんて、そんな無法が通るんだろうか。

[maido3]

銀行も銀行だけど警察の職務怠慢

[ta1000islands]

消えてるがどういうことだ？/なんとか読んだけど、時々矛盾点があって、筆者や当局の対応がそれぞれ適切だったか判断し難い。特に最初の段階で銀行から通知貰ってるのになんで警察に行くの？

[lb501]

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/other/method_for_property_damege/study_group/pdf/1115siryou1.pdf　罪状明示がなされてない？自分も職務質問で犯人疑いと思われた事があった。きちんとしたプロセスで職務をして欲しい。

[programmer_saru]

どんな犯罪だったのだろうか？以前、オレオレ詐欺の振込先を一般人の口座宛にして、間違えて振り込んだと連絡して直接金銭を受け渡しする方法があったが関係あるかな？

[kettkett]

消えて絵しか出てないよ

[sora_h]

どうしようもないな

[new3]

自分なら心当たりのない誤送金、誤振込が立て続けに3件も続いたら、銀行員で犯罪加担している奴いる可能性あるから警察に行くかな。警察の敵は犯罪者、明らかに犯罪の匂いがする場合は先に警察を味方付けた方が楽。

[kamiokando]

警察の質問が何一つ必要なものとは思えない。ほぼ嫌がらせ。お気持ち一つで解除の電話をしたとしか思えない。

[kasahannra]

いつもの警察のやり方だね