ドイツ銀行を家宅捜索 資金洗浄疑い、パナマ文書関連か：朝日新聞デジタル

ドイツの検察当局は２９日、ドイツ銀行の従業員が租税回避地を利用したマネーロンダリング（資金洗浄）にかかわった疑いがあるとして、フランクフルトにある同行本部などを一斉に家宅捜索した。検察当局によると、同行の顧客が英領バージン諸島にマネーロンダリングを目的とする会社を設立するにあたり、５０歳と４６歳の従業員が手助けした疑いを持たれている。 ＤＰＡ通信によると、この会社は２０１６年だけで約９００人の顧客から約３億ユーロを扱ったという。ドイツ銀行は２９日、「パナマ文書にかかわることで捜索を受けている。当局には全面的に協力している」とする声明を出した。 パナマ文書とは、中米パナマの法律事務所から流出した膨大な内部文書で、世界中の租税回避地にある法人への各国の政治家や著名人の関与が記録されていた。国際調査報道ジャーナリスト連合（ＩＣＩＪ）を経由して世界中で報じられると、権力者や有力者の資産隠しの実態を

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ドイツ銀行を家宅捜索　資金洗浄疑い、パナマ文書関連か