REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社に対する行政処分について：財務省関東財務局

関東財務局は、本日、REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社（本社：東京都港区。法人番号：8010001188396。以下「当社」という。）に対し、資金決済に関する法律（平成21年法律第59号。以下「法」という。）第55条の規定に基づき、下記のとおり業務改善命令を発出した。 記 (1)資金移動業の適正かつ確実な遂行のため、以下に掲げる事項について業務の運営に必要な措置を講じること。 経営管理態勢の構築（内部管理態勢及び内部監査態勢の構築を含む。） 法令等遵守態勢の構築 外部委託先管理態勢の構築 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスク管理態勢（以下「マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢」という。）の構築 (2)上記(1)に関する業務改善計画（具体策及び実施時期を明記したもの。）を令和４年10月３日までに提出し、提出後、直ちに実行すること。 (3)上記(2)の実行後、

[Falky]

こりゃ知らなんだ。マネロン対策不備…

[call_me_nots]

“事業規模の拡大に応じた適切なマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の構築を十分に行ってこなかった結果、取引目的及び職業の未確認といった、犯罪による収益の移転防止に関する法律に違反する事例が認められた”

[surumedaka]

イオン銀行で現金化出来るから大丈夫なのかと思ってたけどやっぱダメぽだったんかな

[maidcure]

チャージした分をRevolutで現金化できたしね

[gfx]

"事業規模の拡大に応じた適切なマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の構築を十分に行ってこなかった" / おやおや。

[t_f_m]

"事業規模の拡大に応じた適切なマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の構築を十分に行ってこなかった結果"

[tarotheripper]

本人確認しないとアカウント消すよ的なメールがこの前来てたけど、これ絡みだったのだろうか。

[invent]

おや

[sho]

おやおや

[smokeymonkey]

"取引目的及び職業の未確認といった、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成19年法律第22号）に違反する事例が認められた。"

[ytRino]

あらまあ