４億６０００万円の不審な送金「見逃し」か、金融庁がきらぼし銀行を聴取…ほぼ全額が回収不能

【読売新聞】 長野県内の５０歳代の会社社長が２０２２年、地方銀行「きらぼし銀行」（東京）から約４億６０００万円を送金した際、犯罪収益移転防止法などに基づく確認が不十分だった疑いがあり、金融庁が同行側から事情聴取したことがわかった。社

[Baybridge]

マネロンの対策が甘いって国際的に批判浴びちゃうので、金融庁激おこ案件じゃないのこれ。

[quitquiet]

きらぼしのように不正な送金を見逃してくださるなんて、とても素敵な銀行ですわね（一番星の人風に

[call_me_nots]

“きらぼし銀行からの送金は、社長が最初に窓口を訪れた際に送金目的などを尋ねて明確な回答を得られなかったにもかかわらず行われ、繰り返しの確認や本店の送金判断もなく続けられていた”

[prozorec]

「一般論として、窓口での送金受け付けの際は犯罪収益移転防止法、当局ガイドラインや行内の規定・マニュアルに沿って適切に対応している」なら、行内のマニュアルの不備という言い訳か？

[kaos2009]

“社長はＳＮＳで知り合った外国籍を名乗る人物から投資を勧誘され、指定された外国人名義などの複数の個人口座に自己資金を送金。さらに増額を求められ、会社資金約７億５０００万円をきらぼし銀行を含む複数行にあ

[htnmiki]

本題ではないんだけども「５０歳代」は「50代」ではダメなんだろか。「ガラスの十代」は正しくは「ガラスの十歳代」なのか？

[murabits]

きらぼし銀行、これまでにもシステムやら行員やらがお星さまになってたけど、とうとう犯罪資金までお星さまにしてしまうとは…

[hatomugicha]

これ難しそうにも見えるけど銀行側からすると可能な範囲で検知できるって話なのかな

[kuippa]

地銀、信金から狙い撃ちだね。きらぼし、八千代も都民銀行も新銀行東京も基盤東京神奈川あたりなのになんで長野なんだろうね？

[hide_nico]

“１回数百万円以上の単位で約８０回送金し、同法の関連指針などに抵触する可能性があったが、同行は送金目的などの確認を徹底しなかったという。”

[deep_one]

いま銀行側にそんな監視義務があるのか。

[diveintounlimit]

オレオレ詐欺系やりやすい銀行のリストに入ってるんだろうな。

[dltlt]

「社長が最初に窓口を訪れた際に送金目的などを尋ねて明確な回答を得られなかった」←ここが気になるな。もし……

[agrisearch]

「犯罪収益移転防止法」

[totoronoki]

こんなのを見逃すわけ無いから相手から見逃すように接待でも受けてたのでは？役員が不審な人物と会食してないか調べたほうがいい。

[horaix]

誰も突っ込んでないけど、この銀行、石原慎太郎が肝いりで作って乱脈融資で破綻した新銀行東京の成れの果てですね/石原死後もガバ業務で迷惑をかけ続けてるのは流石だわ

[cl-gaku]

“残高が底をついたとみられる６月中旬までの間、約８０回にわたり計約４億６０００万円が送金され”パンチ効いてんな

[lifefucker]

マネロンならきらぼし！

[cbkf]

金融庁の目がキラリと光りましたとさ。

[ank0u]

本店は聞かれたら送金止められてたのかな？誰の責任になるかだけの話だったりする？

[HiddenList]

きらきら光る　夜空の星よ　→　お金は消える　きらぼし銀行

[hiroomi]

〈１〉資産や収入に見合わない高額取引〈２〉短期間の頻繁な取引〈３〉送金先について不明瞭な点がある取引――は依頼者側に送金目的などを繰り返し確認し、本店で送金可否を判断することなどを求めている。

[preciar]

職員がグルでなければ金融機関として最低限の機能を果たしてないので、お取り潰しでええんちゃうか？（みずほとどっちがマシかな？）

[Fuggi]

マニュアルの不備なら犯収法上の体制整備義務違反。

[HDPE]

キラキラネーム銀行

[hgaragght]

　>都内の同じ支店から一日のうちに５００万円ずつ十数の口座に送る　　　　　酷すぎ。

[porquetevas]

たまに仕事できらぼしの窓口に行くことがあるが、数万レベルの話でちょっとした書類のミスをねちねちつつく癖に億単位を適当に垂れ流してくれる支店もあるんだね

[sohex]

UI銀行つかってるんだけどヤバイですか。

[ysync]

何が綺羅星だよ馬鹿馬鹿しい

[cnsltnt]

お金がきらぼしのように消えてしまったのですわね

[Tack2Me]

スタードライバーに出てきそうな名前だな

[gwmp0000]

投資詐欺か 上客が話したくなさそうで不機嫌そうでも警察でも税務署でもないのに確認しなきゃいけないの大変そう "犯罪収益移転防止法などに基づく確認が不十分だった疑い"

[napsucks]

なるほど、銀行側に刺さるのか。

[tito1201]

やばいやつですねー。

[memoryalpha]

条約は国家間の取り決め。直接きらぼし銀行に影響するのは国内法である犯罪収益移転防止法(´・ω・｀)

[Rilke]

これガチでアカンやつやん