箱蛙。 @boxfrog_1974 @Tomstantinos うちはお寺ですけど、前にコンビニで働いてて小銭が足りなくなると住職(旦那)に頼んでお浄財から換金させていただいてました(￣▽￣;) 何となくありがたいお釣りになりますねw 2022-01-24 15:56:11
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｢綺麗なマネーロンダリング｣硬貨の入金に手数料が発生する→神社がお賽銭に困る＆小売もお釣りの準備に困るを両方解決するナイスアイデア
箱蛙。 @boxfrog_1974 @Tomstantinos うちはお寺ですけど、前にコンビニで働いてて小銭が足りなくなると住職(旦那)に頼んでお浄財から換金させていただいてました(￣▽￣;) 何となくありがたいお釣りになりますねw 2022-01-24 15:56:11
資金洗浄し放題になると何が起こるのか──『クレプトクラシー資金洗浄の巨大な闇―世界最大のマネーロンダリング天国アメリカ』 - 基本読書
クレプトクラシー 資金洗浄の巨大な闇: 世界最大のマネーロンダリング天国アメリカ 作者:ケイシー・ミシェル草思社Amazonこの『クリプトラシー資金洗浄の巨大な闇』は、米国でこれまで行われてきた資金洗浄の実態について書かれた一冊である。僕のような一般市民からすれば資金洗浄、マネーロンダリングと言われても一部の汚いカネを持った富裕層はそういうことを演る人もおるんやろなぐらいの認識で、特段それについて深く考えたり、問題に思ったことはなかったが、本書を読むとなかなかに被害の大きい行為であることがわかる。 副題に「世界最大のマネーロンダリング天国アメリカ」と入っているように、本書の事例はアメリカのみなので(資金洗浄を行いたい日本人も出てこない)日本人読者からすれば距離のある話ではあるが、アメリカでいかにマネーロンダリングが盛大に行われてきたのか。それを許してきた司法のシステム、抜け穴とは何なのか。
自民党京都府連が国政選挙の前に党所属の府議、京都市議に支出している政治資金が選挙活動への実質的な対価となっている可能性があることが９日、府連などへの取材で分かった。府連は「正当な政治活動」と主張するが、京都新聞社が入手した府連の内部文書では「候補者がダイレクトに議員に交付すれば公職選挙法上は買収になるので、（府連を経由した）マネーロンダリング（資金洗浄）」と明記している。識者は「当事者の認識次第では買収に当たる可能性がある」と指摘する。 資金は、府連が「交付金」などの名目で府議、京都市議が代表を務める党支部などに支出している。府連によると、直近では衆院選直前の昨年１０月初め、各５０万円を口座振り込みで支払った。府連は「岸田文雄党総裁の就任を受け、党ポスターの張り替えや機関紙配布などの党勢拡大活動への原資」と説明する。 一方、２０１４年に府連で作成されたとみられる事務引き継ぎの内部文書による
大阪でも奈良でも圧勝した「維新」の本当の正体を明かす…「政党交付金」をマネーロンダリングしていた！（米山 隆一） @gendai_biz
衆議院議員・米山隆一氏は、新潟県知事を務める前の2012年から2015年にかけて、日本維新の会に所属し、衆参選挙を戦った過去がある。彼がみた「維新」の本質を、秘話とともに詳細に明かす。衝撃の手記、第7弾。 「大阪組と和解することになった」 4月9日、統一地方選前半戦の投開票日を迎えました。維新は奈良知事選で勝利するだけでなく、関西を中心に地方での議席を大きく伸ばしました。一体全体なぜなんだろう？ と思う人も多いと思うのですが、私は、そこには、維新分裂騒動で身をもって体験した維新の「したたかさ」、さらに言うなら「恐ろしさ」があると思います。 この結果を受けて、現在国会では共闘関係が凍結中の、私の属する立憲民主党、そして今まで維新を「利用している」つもりでいた自民党が、維新との関係をどのようにしていくのか注目されます。 ＊ 橋下氏の理不尽な悪口雑言と、それに盲目的に従う「大阪組」の議員たちの偽
白滝製麺 森岡さん @shirataki_co そういや昨日、直接カネとかやり取りしなくていいようにペイペイ決済できるようにしてたのに結局ペイ払いは11件でした。 同人イベントは現ナマ派が多数 2020-03-16 12:38:04 白滝製麺 森岡さん @shirataki_co 徳島で半田そうめんを製造しています。 銀河一美味しいそうめんを作ってる！！ ギター弾いて歌ったりするけど、引くくらい下手くそです！ フリーソーメン不定期 真面目なご注文はこちら。買え！買い尽くせ！ handasomen.shop-pro.jp shirataki-seimen.com
高橋ミレイ（Mirei Takahashi） on Twitter: "伊藤穰一氏とエプスタインの関係をすっぱ抜いたRonan Farrowのポッドキャスト。書き起こしを読むと、エプスタインは人身売買と性的搾取で得たお金をマネーロンダリングするためのトンネルとしてMITを利用したことが分かる。 https://t.co/vhalyNjPCz"
伊藤穰一氏とエプスタインの関係をすっぱ抜いたRonan Farrowのポッドキャスト。書き起こしを読むと、エプスタインは人身売買と性的搾取で得たお金をマネーロンダリングするためのトンネルとしてMITを利用したことが分かる。 https://t.co/vhalyNjPCz
pixivのクリエイター支援FANBOXを始めたら、すぐに8人から支援が来た！→全員マネーロンダリングで取り消されてしまった話
キチゴエ＠エロ垢 @altoron32 ファンボックスもやってます٩( 'ω' )و 毎日どういう風に絵の研究をしたりどういうブラシで絵を描いてるのかがわかるぞ！ pixiv.net/fanbox/creator… 2019-09-14 07:38:55
ロシアによるウクライナ侵攻に対して、アメリカおよびヨーロッパ各国は経済制裁により圧力を強めています。しかし、この経済制裁を回避するために、ロシアはビットコインなどの仮想通貨を使用するのではないかという声が上がっています。しかし、一部の専門家は「仮想通貨を使ったマネーロンダリングは不可能だ」とその可能性を否定しています。 Here's How Putin, Russia Could Use Bitcoin, Crypto to Bypass Sanctions - TheStreet https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/heres-how-putin-russia-could-use-bitcoin-crypto-to-bypass-sanctions Ukraine Conflict: Government Seeks Ru
「超絶いいマネーロンダリング」国見町救急車事業問題で説明会 町民「しっくりこない説明」福島 | TBS NEWS DIG
福島県国見町が計画していた「大型事業」が中止となった問題です。国見町は、当初「企業版ふるさと納税」で4億円あまりの寄付を集め、高度な救命措置が可能な「高規格救急車」を開発し、貸し出す事業を行う計画で…
by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと マネーロンダリング対策の実態を審査する国際組織の対日審査が始まっている ある男性が2017年、愛媛銀行から香港へ総額5億円以上を送金したという 送金先は北朝鮮と関係がある会社で、金融庁幹部も頭を抱えている案件だそう 提供社の都合により、削除されました。 概要のみ掲載しております。 関連ニュース ランキング 総合 国内 政治 海外 経済 IT スポーツ 芸能 女子
【２０１９年９月】Tradeview FX (トレードビューFX) 国内送金スタート！マネーロンダリングの疑い回避！
トレードビュー(Tradeview) 国内送金スタート！マネーロンダリングの疑い回避！ Tradeview(トレードビュー) は2019年9月より国内送金が開始されました。 この国内送金が開始されたことにより、あるメリットがあります。 現在、国内送金は一時休止中！ そのメリットを動画で解説していますので参考にしてください。 マネーロンダリングの疑いを持たれずに済むので是非、活用してくださいね。 かなりプロ仕様の海外ＦＸ会社なので是非、参考にしてください。 もしトレードビューに関して興味があるようでしたら 最新のマニュアルのダウンロードは下記から行う事が出来ます↓ ※クリックするだけで見ることが出来ます。 それでは、本日は以上になります。 少しでも参考になれば幸いです。 もしトレードビューに興味がある場合には、下記のリンクから参考にしてください。 トレードビュー(Tradeview))新規口
愛媛銀行から香港へ970万円を送金した男 FATFが今回の審査で、最も厳しく見ているのは、米国の経済制裁対象国である北朝鮮などへの不正送金だ。徹底調査のために、米財務省からも様々な形で情報提供を受けているという。米財務省は、世界中の金融機関で日々行われているコルレス取引（外国為替取引）、すなわち、ドル取引の情報を全て押さえている。北朝鮮への制裁強化を掲げてきた安倍政権だが、もし日本からドルを通じた不正送金があれば、FATFに摘発されかねない。 そんな中、金融庁幹部たちが「FATFにターゲットにされるのではないか」と頭を抱えてきた“案件”がある。 舞台となったのは、四国地方の第二地銀、愛媛銀行だ。 頭を抱える金融庁 ©文藝春秋 17年5月26日、愛媛銀行石井支店の窓口に1人の男性が現れた。日本名を名乗るこの男性は、愛媛銀行大阪支店に口座を持ち、同行の通帳やキャッシュカードを持参していた。依頼
不正に得た資金の出どころをわからなくする資金洗浄＝マネーロンダリングの各国の対策状況などを審査する国際機関は、中東のビジネス拠点、UAE＝アラブ首長国連邦を監視強化の対象とすると発表しました。 中東で外国企業誘致の競争が激しくなる中、UAEは対策の強化を迫られることになります。 国際機関FATF＝金融活動作業部会は、各国政府のマネーロンダリングの対策状況などを審査し、不十分と判断した場合は監視強化の対象に指定してさらなる対応を求めています。 FATFは4日、監視強化の対象国としてUAEを新たに指定しました。 理由は明らかにしていません。 ただ、これまでUAEは外国企業の誘致を進めるにあたって「規制の少ないビジネス環境」をアピールしていましたが、金融当局の監視などが徹底されていないという指摘も出ていました。 また、金（きん）の世界的な取引市場がある最大都市ドバイでは、違法に採掘されたとみられ
政府は2023年春にも、暗号資産（仮想通貨）交換業者による資金洗浄（マネーロンダリング）を防ぐ送金ルールを導入する。犯罪者による資金移動を追跡できるようにするため、犯罪収益移転防止法を改正して顧客情報の業者間での共有を義務づける。銀行並みの規制をかけて、マネロンの監視を強化する。10月3日召集予定の臨時国会に法改正案を提出する。「トラベルルール」と呼ぶ送金ルールの対象に仮想通貨を加える。23年
昨日……私と年長女の子役員は マネーロンダリングの現場を始めて見た マネーロンダリング… 資金洗浄の事だけど、もっと簡単に言うと 『おカネの洗濯』 アルカポネが現金払いのみのローンドロマット(セルフサービス式ランドリー)の売り上げに犯罪で得たカネを混ぜ、出所を判らなくしたのが語源の様だ 《アル.カポネ》 昨日の夕方 年長お子ちゃま役員の女の子と、養蚕用に後輩社長の事故物件御殿に植えている『桑』の木に追肥しに行った この桑の木からは来年度、葉の他に桑の実(マルベリー）を収穫する計画があるからだ。 庭で…お子ちゃまと私、随行秘書の女の子と運転手のおじちゃんとで肥料を撒いた。 部屋に入り、ワンコのご飯とワンチュールを渡すのに２部長の妹を捜す……… 障子の部屋でノエちゃんがゴソゴソと扉を開けようとしている。 なんか気持ちの悪い笑い声が聞こえて… ふすまをそっと開けると２部長の妹が… 一万円札を床い
国際的な金融機関の数多くが、マネーロンダリング(資金洗浄)の存在を知りながらも野放しにしていることが、「フィンセン文書」の存在から明らかになりました。フィンセン文書とは一体何で、今回の一件では何が問題となっているのか、国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)が解説しています。 FinCEN Files - ICIJ https://www.icij.org/investigations/fincen-files/ Global banks defy U.S. crackdowns by serving oligarchs, criminals and terrorists - ICIJ https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs
200億円以上を詐取した国際ロマンス詐欺組織のマネーロンダリング（資金洗浄）に、名古屋市のコンピューター関連会社が加担したとされる事件が起きた。経営者の男（56）はタイから送金された5億円超を引き出し、日本にいる詐欺組織のメンバーに手渡した疑いがある。 発端はタイの女性が交流サイト（SNS）を通じて実在しない「米国の軍医」に恋心を抱いたことだった。女性は当時、光学製品メーカー大手の経理責任者。軍医の要求に応えようと勤務先の金を着服して指示された口座に次々と送金し、200億円以上が香港やシンガポールなど十数カ国・地域に流れた...
2021年10月、ライブストリーミング配信プラットフォームのTwitchがハッキングを受け、120GB超ものデータを漏えいしました。このデータ漏えいから、Twitch上でマネーロンダリングが行われていることが明らかになっていたのですが、新たに「Twitchで1000万ドル(約11億6000万円)のマネーロンダリングに関与した40人が逮捕された」と報じられています。 40 people arrested in connection to $10m Twitch money laundering scam - Dexerto https://www.dexerto.com/entertainment/40-people-arrested-in-connection-to-10m-twitch-money-laundering-scam-1732995/ 40 arrested in Twitc
注意事項：当文書は、星暁雄が個人的な関心から表記の情報を書きとめたものです。予告なしに内容が更新される場合があります。 当ページに関連して、以下のページにも情報をまとめています。 ブロックチェーン追跡ツール デジタルアイデンティティとAML ■AML/CFTの基礎知識を得る資料 ●学術論文、学会発表資料 尾崎 寛, 発表資料：米国の反マネーロンダリング規制について, 2008年3月22日 https://www.cistec.or.jp/jaist/event/kenkyuutaikai/kenkyu06/2_ozaki.pdf （日本安全保障貿易学会（JAIST） 第６回研究大会の発表資料。発表時点での発表者の所属は三井住友銀行） 花木 正孝 , 〈論文〉国際的なマネー・ロンダリング防止（AML）体制の発展とわが国におけるAML体制の将来, 2017-07-31 https://kind
無法地帯と化す「メタバース」で、中国や欧米が危機感を抱く「マネーロンダリング」問題（小林 啓倫） @moneygendai
いま世界中で大きな関心が寄せられている「メタバース」。多額の投資マネーが流れ込み、まさにバブル状態にある。 しかし、実態はまだまだ無法地帯と言わざるを得ない。前編『「メタバース」バブルのウラで、早くも懸念される「性的コンテンツ」の魔の手』では、一部のアプリ上で、子供たちがアダルトコンテンツに自由にアクセスできる状態になっている危険性を紹介した。 後編では、メタバース上での違法な資金の流れとその規制方法について考えていきたい。 中国、欧州、米国が警戒感を高める メタバースをめぐっては、もうひとつ気になる指摘がある。それはメタバースが新たなマネーロンダリング、すなわち違法な資金の洗浄の舞台として利用されてしまう可能性だ。 2021年12月、中国人民銀行でマネーロンダリング対策を担当する責任者が、「メタバースやNFTを放置すればマネーロンダリングのリスクが高まる」という警告を発したことが報じられ
ケイマン諸島やシンガポールといった地域は、富裕層や法人への課税がないか非常に軽いタックスヘイブンとして知られています。タックスヘイブンや租税競争などを研究するTax Justice Networkが、各国の法律・金融システムがどれほど租税回避やマネー・ロンダリングを行いやすいかを指標化した金融秘密度指数(FSI)の2020年版を作成し、公開しました。 Introduction https://fsi.taxjustice.net/en/ これが、Tax Justice Networkが作成した、租税回避やマネー・ロンダリングを行いやすい地域のマップです。 対象となった国は133カ国で、トップ10は以下の通り。1位がケイマン諸島、2位がアメリカ、3位がスイス、4位以降には香港、シンガポール、ルクセンブルクと続き、日本は7位にランクインしています。 指標は以下のように20項目ごとに分かれて評価
2021年10月に発生したTwitchのデータ大量流出事件で判明した「配信者に支払われた金額」から、同プラットフォームのシステムを利用したマネーロンダリングがトルコで盛んに行われていることがわかりました。この一件はトルコ国内で大きな波紋を呼び、国会議員がこの一件を調査すべきだという動議を議会に提出する事態に発展しています。 Turkey: Hackers allegedly used streaming platform Twitch to launder $10m | Middle East Eye https://www.middleeasteye.net/news/turkey-twitch-money-laundering-fraud Money-laundering on Twitch triggers call for investigation from Turkish po
約110億円の罰金を支払って仮想通貨取引所「BitMEX」が規制当局と和解、マネーロンダリング対策などを意図的に怠っていた一件について
最大100倍のレバレッジでの暗号資産(仮想通貨)取引を強みとする暗号資産取引所のBitMEXが、1億ドル(約110億円)の罰金を支払うことでアメリカの商品先物取引委員会(CFTC)および金融犯罪捜査網(FinCEN)と和解しました。同社はCFTCが課したマネーロンダリング対策を意図的に無視したとして、2020年10月に訴えられていました。 Federal Court Orders BitMEX to Pay $100 Million for Illegally Operating a Cryptocurrency Trading Platform and Anti-Money Laundering Violations | CFTC https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8412-21 BitMEX confirms it has rea
どーも。 年末小掃除をした派遣OLです。 明日まで仕事なので あまり疲れない程度に エアコンのフィルターを掃除したり キッチンの排水溝をキレイにしたり 普通の掃除の延長線上で 疲れない程度にやりました。 ところで 今日は、ごく私的なマネーロンダリング の話をしたいな、と。 怪しい話ではないんです 収入！？とまでは言い切れない 金運が上がる時あるある 実際にあった事と対処法 結論がマネーロンダリング まとめ 怪しい話ではないんです タイトルが「おっ！？」 というもので 申し訳なかったんですが 怪しい話ではないんです。 お金の使い方で困る・・・ なんてことは ほとんどないんですが ごくごくまれに、 困ることがあるんですよ～。 という話です。 それは・・・ 予想外のお金を手にしたとき。 収入！？とまでは言い切れない ラッキー！ なんですけど、 そうとばかりは言えない 収入ってありますよね？ 例え
大手仮想通貨取引所・Binanceが、マネーロンダリング対策を怠った銀行秘密法違反を認めて、合計43億ドル(約6300億円)の罰金を支払うことに合意しました。同様に罪に問われていたCEOのチャンポン・ジャオ(趙長鵬)氏も有罪を認め、CEOを辞任しました。 Office of Public Affairs | Binance and CEO Plead Guilty to Federal Charges in $4B Resolution | United States Department of Justice https://www.justice.gov/opa/pr/binance-and-ceo-plead-guilty-federal-charges-4b-resolution Binance Announcement: Reaching Resolution With U.S.
2018年のコインチェック事件で、盗まれたNEMのマネーロンダリングに関与したと見られる31人を検挙 | スラド セキュリティ
2018年1月に発生した仮想通貨取引所のコインチェックから不正アクセスで約580億円相当のNEMが盗まれた事件で、警視庁は盗まれたNEMと知りながら別の仮想通貨との交換に応じたとして、31人を組織犯罪処罰法違反の疑いで検挙した（NHK、日経新聞）。 盗まれたNEMは最終的に全額が換金されてしまったとみられるが、今回検挙された人々はそのうち計190億円分のマネーロンダリングに応じたとみられている。一方で、NEMを盗んだ犯人は未だ特定に至っていない。
中国当局が、海外のギャンブルサイトで行われていた総額140億人民元(約2164億円)のマネーロンダリングを摘発したと発表しました。この事件を報じたイギリスの経済紙フィナンシャル・タイムズ(FT)によると、中国国内から海外のサイトへの送金には、中国の大手ECサイト拼多多(Pinduoduo)が使われていたとのことです。 Subscribe to read | Financial Times https://www.ft.com/content/e669a621-b40b-45b0-abc0-9648d10cdd1b Police: Money Launderers Using Chinese eCommerce | PYMNTS.com https://www.pymnts.com/news/security-and-risk/2020/police-allege-money-launder
by Marco Verch Professional Photographer アメリカの司法省が、最大100倍のレバレッジでのビットコイン取引など、仮想通貨のデリバティブ取引で知られるBitMEXのCEOと共同所有者3名の計4名を「プラットフォーム上でのマネーロンダリングやその他違法取引を意図的に許可した」として起訴しました。4名のうち1名はすでに逮捕されましたが、3名は2020年10月1日時点で逃亡中です。 UNITED STATES OF AMERICA v. ARTUHR HAYES,BENJAMIN DELO,SAMUEL REED, and GREGORY DWYER https://www.justice.gov/usao-sdny/press-release/file/1323316/download Founders And Executives Of Off-Shor
衆院予算委員会で「桜を見る会」を巡る問題について安倍晋三首相（右）の答弁姿勢などに抗議する質問者の立憲民主党の辻元清美幹事長代行（左列手前）ら＝国会内で2020年2月3日午後4時28分、川田雅浩撮影 「前夜祭は安倍方式」「桜を見る会はマネーロンダリング（資金洗浄）」――。3日の衆院予算委員会で、立憲民主党の辻元清美氏は「桜を見る会」の前夜祭で「主催は後援会だが、契約の主体は個人で、個人が（会費を）支払った」（安倍晋三首相）とする手法を「安倍方式」と命名。政治資金収支報告書の記載を逃れる「脱法行為だ」と追及した。 さらに、安倍事務所が支援者に申込書を送付し、知人らも含めて会の参加者を募っていたことについて「私たちが選挙区の人を招待してお花見して飲み食いさせたら公職選挙法違反になる。でも、内閣府を介在させたらいいと言っている。マネーロンダリングを想起してしまう。同じ行為でも、黒を白にしている」
仮想通貨取引所「FTX」の元CEOが最大115年の懲役に直面するもマネーロンダリングを含む8件の刑事告発すべてについて無罪を主張
世界最大級の仮想通貨取引所として知られていたFTXは、2022年11月に実質的に破綻しました。FTXの破綻を巡っては「創業者であるサム・バンクマン・フリード容疑者らの詐欺である」という指摘が挙がっており、2022年12月12日にはバハマ警察がバンクマン・フリード容疑者を逮捕しました。バンクマン・フリード容疑者の身柄はアメリカに引き渡されており、最長115年の懲役を求める刑事訴訟に直面しています。 FTX founder Sam Bankman-Fried pleads not guilty | CNN Business https://edition.cnn.com/2023/01/03/business/sam-bankman-fried-plea/index.html Sam Bankman-Fried Pleads Not Guilty as Trial Is Set for Oct
決済サービス「メルペイ」のリリースに向けて、決済機能やフリマアプリ「メルカリ」との連携機能とともに開発が進められていたシステムがあります。それが、アンチマネーロンダリング（以下、AML）システム。これはサービス内で不正取引やマネーロンダリング（資金洗浄）などが行われようとした際に即時に検知する役割があり、あらゆる金融サービスを展開するうえで、法律やガイドライン上で整備することを義務付けられている監視システムです。 通常、AMLや不正検知関連のシステムはセキュリティ会社やロイターなどの金融情報を提供する会社が開発したパッケージシステムを導入するパターンがほとんど。しかし、メルペイのAMLシステムはゼロからつくりあげた完全オリジナルです。社外から導入することもできたであろうシステムを、なぜゼロからつくりあげることになったのでしょうか？ 今回のメルカンでは、メルペイAML Systemチームのマ
世界最大の仮想通貨取引所である「Binance」ユーザーの不信感の高まりにより資金引き出しが急増していることが報じられています。そんな中、メキシコを拠点とする麻薬カルテルがBinanceを通じて数十億円規模のマネーロンダリングを行っている疑いがあり、麻薬カルテルに対して捜査が行われています。 International drug conspiracy used Binance to launder millions, DEA probe finds - Business News https://biz.crast.net/international-drug-conspiracy-used-binance-to-launder-millions-dea-probe-finds/ Binanceではこれまでの調査の結果、財務情報や本拠地といった重要な情報が隠ぺいされていることが明らかになり
“裏金作り”の次の手口が発覚！ 自民党京都府連も自ら「マネーロンダリング」認める悪質さ｜日刊ゲンダイDIGITAL
自民党京都府連が国政選挙前に候補者側から集めた資金を地方議員側に配っていたとして、京都の弁護士グループなどが2022年、府連会長の西田昌司参院議員（65）や所属する府議、市議ら計60人を公職選挙法違反の疑いで京都地検に告発していた問題で、同地検は21日、西田氏らを不起訴処分（嫌疑不十分）とした。 告発状などによると、西田氏らは21年10月31日投開票の衆院選前、選挙運動の報酬として府連を通じ府議や市議らに現金を交付。さらに衆院選後もこれらの議員らが現金を受け取っていたとして買収疑惑が指摘されていた。 この疑惑を巡り、22年3月号の月刊誌「文芸春秋」は〈自民党「爆弾男」を告発する〉と題した記事を掲載。「爆弾男」とは西田氏のことで、記事によると、府連は国政選挙で集票マシンとして動く府議や市議に「活動費」として1人につき現金50万円を支給。原資となったカネは候補者がまず府連に「寄付」し、そこから
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自民京都府連支出の政治資金、選挙活動の対価か 内部文書に「マネーロンダリング」｜社会｜地域のニュース｜京都新聞
徳島で半田そうめんを作る会社さん、イベント会場で感染を広げないための対応中だが様子がおかしい「マネーロンダリング（物理）」
ロシアが仮想通貨を使って経済制裁を回避するのではという声、専門家は「仮想通貨を使ったマネーロンダリングは不可能」と指摘
愛媛銀行から5億円超が北朝鮮に不正送金されたか マネーロンダリング疑惑 - ライブドアニュース
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ニコニコ生放送でギフト機能を用いたマネーロンダリングが拡散中？ 運営が注意喚起【やじうまWatch】
マネーロンダリング対策 国際機関が中東UAEの監視強化へ | NHK
マネーロンダリングなどの不正利用を防ぐインテルCPUのセキュリティ技術「SGX」 ～Intelがなぜデータセンターで強いのか? その包括的な製品群を徹底解剖[Sponsored]
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仮想通貨のマネーロンダリング監視へ 政府、顧客情報の共有義務化 【イブニングスクープ】 - 日本経済新聞
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名古屋の会社がマネーロンダリングに関与？ 銀行も見破れなかった国際ロマンス詐欺の換金術：中日新聞Web
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「Twitchでマネーロンダリングが行われている」とデータ大量流出事件から明らかに
仮想通貨ミキシングサービスの3番手、マネーロンダリングの助長により検挙 〜欧州各国当局の1年に渡る調査の末に匿名化された取引データ等を押収
私的マネーロンダリング・犯罪とは遠く離れた話ですよ？ - 派遣OL 40代！ 10年目にして想う
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中国の大手ECサイトを通じて2000億円以上のマネーロンダリングが行われていたと中国当局が発表
kaz hagiwara（萩原 一彦） @reservologic どうもこの話は、元NHK党の立花氏が多額の借金返済に困って党名と党代表を変更して借金を新代表の大津氏に押し付けた上で、政党助成金をマネーロンダリングして借金返済に使えるようにしようと目論んでいたところ、新代表の大津氏に党の銀行口座へのアクセスから締め出され、万事休すという話らしい。
仮想通貨取引所「BitMEX」のCEOや幹部が訴追される、マネーロンダリング対策を故意に怠った疑い
「前夜祭は安倍方式」「桜を見る会はマネーロンダリング」立憲・辻元氏 | 毎日新聞
小西ひろゆき （参議院議員） on X: "本日の予算委では ①派閥が議員にキックバックすることも議員がそれを受け取ることも犯罪であるのにそれを検察が捜査していないこと ②議員個人の資金であれば納税の義務があるが、収支報告書の訂正により「政治団体の資金」としてマネーロンダリングがなされようとしていることなどを追及しました。… https://t.co/yZTfFP4WFW"
ブロックチェーン技術がヒント。メルペイが挑むアンチマネーロンダリング開発 | mercan (メルカン)
仮想通貨取引所「Binance」でメキシコの麻薬カルテルがマネーロンダリングしていることが発覚
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