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financeと犯罪に関するguldeenのブックマーク (3)

  • asahi.com(朝日新聞社):15億円集め主婦が失跡 「関西一の女相場師」触れ込み - 社会

    失跡した主婦の自宅の門。「株で得た資金で建てた」と出資者に話していたという=29日午後、大阪府泉佐野市、滝坪写す  「関西一の女相場師」との触れ込みで出資者から多額の資金を集め、自宅のパソコンで運用していた大阪府泉佐野市の主婦(54)が、25日夜から姿を消していることが関係者への取材でわかった。少なくとも約200人から計約15億円を集めたとみられ、出資者らはこの主婦を近く大阪府警に出資法違反(預かり金の禁止)容疑で告訴する方針だ。  出資者らによると、この主婦は十数年前から「元保証」と宣伝し、知人を通じて出資を募っていた。数年前に投資事業組合を立ち上げて資金集めを格化。出資者は大阪、京都、三重などの主婦や会社員らで、月に2〜5%前後の配当を受け取る内容の契約書を交わしていたという。  主婦は集めた資金を、日経平均株価の変動を予想する「日経225オプション取引」で運用しており、昨年9月ま

    guldeen
    guldeen 2009/01/30
    SUGEEEE! / 本当に儲かる話は、他人に話さないもの。
  • asahi.com(朝日新聞社):カリスマの「すご腕女」姿消した FXアライド経営者 - 社会

    「アライド」は高層ビルの上層階に事務所を構えていた=大阪市中央区、板橋洋佳写すアライドへの振込額を記載した用紙。500万円を一度に投資した人もいた  国に無登録のまま、外国為替証拠金取引(FX)で運用する名目で投資金を集めたとして、金融商品取引法違反容疑で大阪府警と高知県警の家宅捜索を受けた「アライド」(大阪市)。経営者の女性代表社員(37)は「すご腕女トレーダー」として顧客にカリスマ的人気があった。同社は約300人から計約24億円を集めたとされるが、昨年11月に配当を停止。代表社員は姿を消したままだ。  「FXは秒単位で買い時がある。私はニューヨークの銀行など外国にも友人がいるので、情報が早い」「しっかり運用しますので心配しないでください」  昨年4月、アライドが高知市で開いた「勉強会」。口コミで集まった約50人の高齢者や女性らを前に、代表社員は専門用語を交えながら熱弁をふるった。  花

    guldeen
    guldeen 2009/01/21
    こういう詐欺に遭う人の共通点→「他人の評判や推薦を鵜呑みにし、自分でリサーチしない」。見た目で人を判断すると痛い目に遭うのは世の常の筈なのだが、そういう局面に今まで遭遇した事が無かったのかな。
  • asahi.com(朝日新聞社):4200万円着服、ポルシェ買い自宅新築 山梨の信組 - 社会

    男性職員による着服疑惑を内部調査していた山梨県民信用組合は21日、甲府市内の支店の元支店長(50)が約1億3千万円、元支店次長(45)が約4200万円をそれぞれ着服していた、と発表した。今月14日付で2人を懲戒解雇しており、近く刑事告訴する方針。  発表によると、元支店長は91年11月〜今年9月、顧客の定期預金を勝手に解約するなどして、約1億3千万円を着服した。穴埋めするため、新たな着服を繰り返し、額面上の着服額は約4億200万円にのぼるという。  発覚を避けるために、偽造した定期預金証書を顧客に見せて安心させていた。着服した金は、先物取引や株の購入に充てていた。  また元支店次長は、95年11月〜今年9月、金庫から現金を盗んだり、顧客の預金を無断で下ろしたりして、約4200万円を着服していた。新たな着服で穴埋めを繰り返し、額面上の着服額は約1億7700万円にのぼるという。着服した金でポル

    guldeen
    guldeen 2008/11/26
    なんとも解りやすい姿の小悪党ですこと。
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