流出NEM「完売」 資金洗浄完了か 販売サイトに金正恩氏の写真と「Thank you!!!」
コインチェックが運営する取引所「Coincheck」から5億2630万XEM（当時の相場で580億円相当）が流出したのは1月26日。犯人は、盗んだNEMをビットコインかライトコインに交換・販売するサイトをダークウェブ上に立ち上げ、“資金洗浄”を進めていたとみられる。このサイトでは多数の第三者（もしくは犯人本人）がNEMを購入し、仮想通貨ウォレットや仮想通貨取引所などに送っていた。 NEMの推進団体「NEM財団」は、盗まれたNEMの送金先のウォレットアドレスに特定のマーク（モザイク）を付け、資金移動を追跡していたが、3月20日に「追跡を打ち切った」と発表。その後、ダークウェブ上の交換サイトでの取引がさらに活発になり、22日に在庫がなくなった。犯人のウォレットの残高もほぼゼロになった。 犯人の姿はいまだ見えていない。当初、北朝鮮による犯行という見方もあったが、サイト上に金正恩氏のコラージュ写真
コインチェックを含む仮想通貨交換業者7社に行政処分 FSHOとビットステーションは業務停止命令
金融庁監督局総務課 仮想通貨モニタリングチームが、仮想通貨交換業者7社に対する行政処分を発表しました。以下の7社の名前があがっています。 コインチェック テックビューロ GMOコイン FSHO ビットステーション バイクリメンツ ミスターエクスチェンジ 金融庁の新着情報一覧 この内、仮想通貨「NEM」が不正に外部に送信され、顧客からの預かり資産が流出する事故が発生したコインチェックには、以下の業務改善命令が発出されています。 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応 経営体制の抜本的な見直し 経営戦略を見直し、顧客保護を徹底 取締役会による各種態勢の整備 取り扱う仮想通貨について、各種リスクの洗出し マネー・ローンダリング及びテロ資金供与にかかる対策 現在停止中の取引再開及び新規顧客のアカウント開設に先立ち、各種態勢の抜本的な見直し、実効性の確保 顧客との取引及び顧客に対する補償に
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