在沖米軍基地利用し違法薬物流通か10人摘発 ｜ RBC 琉球放送
06:40 シャワープッシュ 06:45 おなかがグーは、... 07:00 アップ!! 09:53 つなごう沖縄＋ ～... 10:00 MUSIC SHOWER Plus+ 10:50 あしたへのメッセージ
「潜水艦まで動員して運んだ」北朝鮮が覚せい剤密輸を再開か
脱北者が中心のシンクタンク、北朝鮮戦略センター（NKSC）は19日、ワシントンDCにある米下院の議員会館で「北朝鮮の麻薬取引の実態」と題した調査報告書を発表した。調査報告書は、119人の脱北者に対するアンケート調査と12人の脱北者に対する深層インタビューで構成されている。 NKSCの朴イルファン調査チーム長は発表の席上、北朝鮮がかつて、外貨獲得のために国家ぐるみで薬物密輸を行ってきた点を強調した。 また今回の調査では、北朝鮮が薬物密輸のために工作船を用いていただけでなく、潜水艦が動員されたこともあったとの証言が得られたという。密輸先は中国と日本、ロシアはもちろん、インドネシアやマレーシアにまで及んでいた。
『Latvian banks fined for North Korea sanctions role』へのコメント
Ereni 6/27 Privatbank, Regional Investment Bank/ from2009to2016,foreign nationals organised schemes of criminal transactions in order to circumvent the international sanctions regime concerning North Korea & its program of ballistic missiles and conventional weapons, including export of goods&equipment( ラトビア 北朝鮮 制裁 銀行 ウクライナ 財務省 FBI アメリカ マネロン ロシア
北朝鮮制裁に違反、ラトビア当局が国内３銀行に罰金－送金審査で不備
ラトビアの銀行当局は国際的な対北朝鮮制裁を逃れようとした試みに関与したとして、国内３行に罰金を科した。 ラトビアの金融・資本市場委員会が27日発表したところによると、バルティクム銀行とプリバートバンクはそれぞれ３万5575ユーロ（約450万円）、地域投資銀行は57万364ユーロの罰金をそれぞれ支払うことに合意した。これら銀行は2009－15年に顧客に関するデューデリジェンスを実施した際、取引自体や受取人について十分な情報を集めなかった。 同委員会は「これらの銀行の顧客数人はオフショア会社や複雑な連鎖取引を使い、北朝鮮に対する国際制裁をかいくぐりそれぞれの銀行口座から資金を移動させた」と説明した。 ラトビアは旧ソ連各国との金融上の結びつきが強く、過去にはロシアやモルドバなどに関連した資金洗浄（マネーロンダリング）疑惑で批判されたことがある。今回の対北朝鮮制裁違反は、米財務省と連邦捜査局（ＦＢ
Money stolen by Russian mob linked to man sanctioned for supporting Syria's chemical weapons program | CNN Politics
An investment group that U.S. authorities say is run by Russian mobsters and linked to the Russian government sent at least $900,000 to a company owned by a businessman tied to Syria’s chemical weapons program, according to financial documents obtained by CNN. According to a contract and bank records from late 2007 and early 2008, a company tied to a state-backed Russian mafia group, according to
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く
Treasury Sanctions Official Linked to Corruption in Serbia
Andrew Tate, brother charged in Romania with human trafficking
Emerald Valley Anarchists on Twitter: "Anarchist Sean Kealiher AKA Armeanio was murdered just past midnight on October 12, 2019, by a group of men driving… https://t.co/TgNdzVqR1q"
US-Colombia Operation Uncovers FARC, ELN Links to Russian Mafia
Exclusive: Russian billions slip through Latvia's loose net
Page Not Found - Error 404
SBU exposes Russian national transferring cryptocurrency to occupied Donbas, Crimea
DOJ: Ex-Manafort associate is top-tier comrade of Russian mobsters
『『『US Congressman talks Russian money laundering with alleged ex-spy in Berlin | CNN Politics』へのコメント』へのコメント』へのコメント
『『US Congressman talks Russian money laundering with alleged ex-spy in Berlin | CNN Politics』へのコメント』へのコメント
『『US feared for safety of Russian money-laundering witness | CNN』へのコメント』へのコメント
『US feared for safety of Russian money-laundering witness | CNN』へのコメント
US feared for safety of Russian money-laundering witness | CNN
US Congressman talks Russian money laundering with alleged ex-spy in Berlin | CNN Politics
Caroline Orr Bueno, Ph.D on Twitter: "So.. it definitely looks like the tweet on the R is providing instructions for making a weapon to get past security… https://t.co/VcuukDUhUJ"
