CNN.co.jp : 米、北朝鮮のＩＴ企業へ制裁 中ロに拠点
ワシントン（ＣＮＮ） 米国政府は１３日、中国とロシアに拠点を置くＩＴ企業２社に対する新たな制裁措置を発表した。両者は実質的に北朝鮮が運営しており、同国の非核化促進に向けた圧力の一環とみられる。 今回制裁対象となるのは北朝鮮国籍の人物が最高経営責任者（ＣＥＯ）を務める中国企業と、ロシアを拠点とするその関連会社。ムニューシン米財務長官は１３日の声明の中で「一連の措置を通じ、不正な資金が海外のＩＴ企業から北朝鮮に流れるのを食い止めたい。こうした企業の従業員は正体を偽り、ダミー会社や第３国の国民の陰に隠れている」と述べた。 そのうえで世界中の企業や個人に対して「ハイテク関連の事業で北朝鮮の従業員を知らない間に雇用しないよう対策を講じてほしい。今回名前の挙がったような企業と組むと、そうしたことが起こる」と警鐘を鳴らした。 米国は北朝鮮が核兵器とミサイルの開発を放棄するよう圧力を強化している。ホワイト
『Latvian banks fined for North Korea sanctions role』へのコメント
Ereni 6/27 Privatbank, Regional Investment Bank/ from2009to2016,foreign nationals organised schemes of criminal transactions in order to circumvent the international sanctions regime concerning North Korea & its program of ballistic missiles and conventional weapons, including export of goods&equipment( ラトビア 北朝鮮 制裁 銀行 ウクライナ 財務省 FBI アメリカ マネロン ロシア
北朝鮮制裁に違反、ラトビア当局が国内３銀行に罰金－送金審査で不備
ラトビアの銀行当局は国際的な対北朝鮮制裁を逃れようとした試みに関与したとして、国内３行に罰金を科した。 ラトビアの金融・資本市場委員会が27日発表したところによると、バルティクム銀行とプリバートバンクはそれぞれ３万5575ユーロ（約450万円）、地域投資銀行は57万364ユーロの罰金をそれぞれ支払うことに合意した。これら銀行は2009－15年に顧客に関するデューデリジェンスを実施した際、取引自体や受取人について十分な情報を集めなかった。 同委員会は「これらの銀行の顧客数人はオフショア会社や複雑な連鎖取引を使い、北朝鮮に対する国際制裁をかいくぐりそれぞれの銀行口座から資金を移動させた」と説明した。 ラトビアは旧ソ連各国との金融上の結びつきが強く、過去にはロシアやモルドバなどに関連した資金洗浄（マネーロンダリング）疑惑で批判されたことがある。今回の対北朝鮮制裁違反は、米財務省と連邦捜査局（ＦＢ
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Latvian banks fined for North Korea sanctions role
米政府が新たな制裁 北朝鮮８銀行と２６人を対象に | NHKニュース
