Spencer Hsu on Twitter: "U.S. judge finds 3 big Chinese banks in contempt in N. Korean sanctions and money laundering probe, triggering for… https://t.co/kWVmokvemZ"U.S. judge finds 3 big Chinese banks in contempt in N. Korean sanctions and money laundering probe, triggering for… https://t.co/kWVmokvemZ
『Latvian banks fined for North Korea sanctions role』へのコメント
Ereni 6/27 Privatbank, Regional Investment Bank/ from2009to2016,foreign nationals organised schemes of criminal transactions in order to circumvent the international sanctions regime concerning North Korea & its program of ballistic missiles and conventional weapons, including export of goods&equipment( ラトビア 北朝鮮 制裁 銀行 ウクライナ 財務省 FBI アメリカ マネロン ロシア
北朝鮮制裁に違反、ラトビア当局が国内３銀行に罰金－送金審査で不備
ラトビアの銀行当局は国際的な対北朝鮮制裁を逃れようとした試みに関与したとして、国内３行に罰金を科した。 ラトビアの金融・資本市場委員会が27日発表したところによると、バルティクム銀行とプリバートバンクはそれぞれ３万5575ユーロ（約450万円）、地域投資銀行は57万364ユーロの罰金をそれぞれ支払うことに合意した。これら銀行は2009－15年に顧客に関するデューデリジェンスを実施した際、取引自体や受取人について十分な情報を集めなかった。 同委員会は「これらの銀行の顧客数人はオフショア会社や複雑な連鎖取引を使い、北朝鮮に対する国際制裁をかいくぐりそれぞれの銀行口座から資金を移動させた」と説明した。 ラトビアは旧ソ連各国との金融上の結びつきが強く、過去にはロシアやモルドバなどに関連した資金洗浄（マネーロンダリング）疑惑で批判されたことがある。今回の対北朝鮮制裁違反は、米財務省と連邦捜査局（ＦＢ
【北朝鮮核実験】中国が北口座に取引制限 石油輸出急減、資金遮断か - 産経ニュース
【延吉＝共同】中国の中国銀行など大手国有銀行が、北朝鮮人名義の新規口座開設や既存口座からの送金など一部取引を停止していることが９日分かった。取引制限の結果、北朝鮮側による支払いが困難になり、中国からの石油製品輸出は急減。北朝鮮制裁に消極的と批判されてきた中国が核・ミサイル開発の資金遮断に向け本腰を入れ始めた可能性がある。 対象は北朝鮮パスポート保持者で、中国駐在の北朝鮮政府当局者や貿易関係者が含まれている公算が大きい。吉林省延辺朝鮮族自治州の延吉などでは、中国の四大銀行のうち中国銀行や中国建設銀行、中国農業銀行の支店で北朝鮮人向け業務を停止。関係筋によると取引制限は昨年から始まり、今年４月から中朝貿易の拠点である遼寧省でも実施。口座は凍結されておらず現金の引き出しは可能だが、送金や入金ができない。
嵐の前の静けさ？米の対北制裁「聞いていない。業務は通常通り」 発動対象の中国・丹東銀行の行員（1/2ページ）
【丹東（中国遼寧省）＝藤本欣也】米国が対北朝鮮制裁の一環として金融制裁の発動を決めた中国の丹東銀行は、中朝国境の最大都市、遼寧省丹東市に本拠を構える。中朝貿易の７割以上を担う同市は、北朝鮮にとってまさに国際社会の包囲網を突破するための拠点。表面上は普段と変わらない光景が広がっていたが、今後の影響に国際社会の関心が集まっている。 丹東と北朝鮮・新義州を結ぶ「中朝友誼橋」から車で約２０分。国境を流れる鴨緑江沿いに丹東銀行本店はあった。約１キロ先の対岸、新義州の緑地を望む高層ビルに入っている。 「米国の制裁については聞いていない。業務は通常通りだ」。女性行員は平然と語った。 丹東銀行はその前身が１９９３年に設立された地方銀行で、同行によると、昨年末現在の資産総額は約７２３億元（約１兆２０００億円）。支店は大連や瀋陽にもあり総数は１０２。従業員は約１５７０人という。 米財務省によると、丹東銀行は、
'I add my voice to those calling on Russia to urgently release Savchenko' - Mogherini - uatoday.tv
19:20 Putin says troops build-up near Ukraine borders was part of "exercises" 19:00 Volodymyr Zelensky tells Boris Johnson Nord Stream 2 commissioning by Russia "unacceptable" 18:20 Zelensky asks U.S. for clarity on NATO MAP – media 16:20 U.S. financial institutions prohibited to buy Russian bonds 15:40 Education minister: Best lecturers at President's University in Ukraine to be paid at least US$
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-19/why-alleged-north-korean-links-froze-a-baltic-bank-quicktake
Business & Financial News, Breaking US & International News | Reuters.com
Latvian banks fined for breaching North Korea sanctions - watchdog
Latvian banks fined for North Korea sanctions role
Bloomberg - Are you a robot?
U.S. slaps sanctions on 8 North Korean banks
『『【北朝鮮核実験】中国が北口座に取引制限 石油輸出急減、資金遮断か - 産経ニュース』へのコメント』へのコメント
『【北朝鮮核実験】中国が北口座に取引制限 石油輸出急減、資金遮断か - 産経ニュース』へのコメント
