Cleo Paskal on LinkedIn: Indictment against Yan & Zhou for Marshall Islands bribes | 12 comments
『Latvian banks fined for North Korea sanctions role』へのコメント
Ereni 6/27 Privatbank, Regional Investment Bank/ from2009to2016,foreign nationals organised schemes of criminal transactions in order to circumvent the international sanctions regime concerning North Korea & its program of ballistic missiles and conventional weapons, including export of goods&equipment( ラトビア 北朝鮮 制裁 銀行 ウクライナ 財務省 FBI アメリカ マネロン ロシア
40億ドル超の資金洗浄でロシア人逮捕、マウントゴックス破綻にも関与
７月２６日、米検察当局は、４０億ドル以上のマネーロンダリング（資金洗浄）に関与したとして、ビットコイン取引所の運営者でロシア人の男を起訴したことを明らかにした。写真はギリシャで２６日撮影（２０１７年 ロイター／ALEXANDROS AVRAMIDIS） ［ニューヨーク／アテネ／モスクワ ２６日 ロイター］ - 米検察当局は２６日、４０億ドル以上のマネーロンダリング（資金洗浄）に関与したとして、ビットコイン取引所の運営者でロシア人の男を起訴したことを明らかにした。 起訴されたのはビットコイン取引所「ＢＴＣ─ｅ」の運営者とされるアレクサンダー・ビニック容疑者（３８）で、ギリシャ北部の村で逮捕された。 米当局は、ビニック容疑者は東京のビットコイン取引所「マウントゴックス」の破綻にも関連したとみている。ハッキングによりマウントゴックスから資金を「入手」し、ＢＴＣ─ｅと自身がもつ別の取引所を通じて資
手放しで喜べない爆買い、不動産に及んだ時の大問題 米国、英国で次々と明らかになった不正の数々 | JBpress (ジェイビープレス)
ビル・ブラウダーの快作「Red Notice: A True Story of High Finance, Murder, and One Man's Fight for Justice 」に詳述されるが、セルゲイ・マグニツキー事件を巡る問題の一端が明らかになることが期待される裁判の開始だからだ。 この事件は、外国人に対してロシアへの証券投資を積極的に誘致していたブラウダー創設のヘッジファンド、エルミタージュ・キャピタルの顧問弁護士だったマグニツキーが、54億ルーブル（約250億円）という巨額のロシアの税金が不当に返還（横領）されていることに気づき、種々の裏づけ資料を収集して告発しようとしたことが発端だった。 しかしながら、横領を行った犯罪者一味と結託した検事らはこの横領を行ったのはほかでもないブラウダーとマグニツキーであるとして逆に2人を告発した。 拷問され獄死したマグニツキー ブラウダ
'I add my voice to those calling on Russia to urgently release Savchenko' - Mogherini - uatoday.tv
19:20 Putin says troops build-up near Ukraine borders was part of "exercises" 19:00 Volodymyr Zelensky tells Boris Johnson Nord Stream 2 commissioning by Russia "unacceptable" 18:20 Zelensky asks U.S. for clarity on NATO MAP – media 16:20 U.S. financial institutions prohibited to buy Russian bonds 15:40 Education minister: Best lecturers at President's University in Ukraine to be paid at least US$
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North Korean National Sentenced for Money Laundering Offenses
Exclusive: Russian billions slip through Latvia's loose net
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Latvian banks fined for North Korea sanctions role
『『Exclusive: From Russia with fuel - North Korean ships may be undermining sanctions』へのコメント』へのコメント
米、中国企業を提訴＝北朝鮮の資金洗浄に関与か：時事ドットコム
Two Defendants Sentenced For Participating In Racketeering Conspiracy With Russian-American Organized Crime Enterprise Operating International Sportsbook That Laundered Over $100 Million
Khanoisseur 🐶🤦🏻♂️🌎 on Twitter: "1. Fugitive Russian mobster Trump denied knowing was busted for running an illegal gambling, money laundering ring… https://t.co/hfX09NzDE8"
Statements and Releases 2016 | Kyiv, Ukraine - Embassy of the United States
『Joe Biden, His Son and the Case Against a Ukrainian Oligarch (Published 2015)』へのコメント
U.S. Court Dismisses Ex-Ukrainian Leader's Suit Against Political Foes : RFE/RL
