Russia says Poland destroying relations with expulsions, vows tough response
A man rides a bicycle in front of the Russian embassy building in Warsaw, Poland March 26, 2018. REUTERS/Kacper Pempel March 24 (Reuters) - Russia accused Poland on Thursday of trying to destroy bilateral relations by expelling 45 of its diplomats, and said it would respond harshly. The Russian ambassador said Poland, which said on Wednesday it was expelling the diplomats on suspicion of working f
S. Korea to open temporary settlement lines for trade financing with Russia
South Korea said Friday it plans to open temporary settlement lines between local banks and their units in Russia in a bid to help local firms facing difficulties in trade financing due to global sanctions against Russia. The government plans to support swift trade financing-related payments for local companies as Woori Bank and Hana Bank are set to open ad hoc settlement accounts with their affil
UAWire - Kremlin tells Russian banks to prepare for disconnection from international payment systems
『Latvian banks fined for North Korea sanctions role』へのコメント
Ereni 6/27 Privatbank, Regional Investment Bank/ from2009to2016,foreign nationals organised schemes of criminal transactions in order to circumvent the international sanctions regime concerning North Korea & its program of ballistic missiles and conventional weapons, including export of goods&equipment( ラトビア 北朝鮮 制裁 銀行 ウクライナ 財務省 FBI アメリカ マネロン ロシア
北朝鮮制裁に違反、ラトビア当局が国内３銀行に罰金－送金審査で不備
ラトビアの銀行当局は国際的な対北朝鮮制裁を逃れようとした試みに関与したとして、国内３行に罰金を科した。 ラトビアの金融・資本市場委員会が27日発表したところによると、バルティクム銀行とプリバートバンクはそれぞれ３万5575ユーロ（約450万円）、地域投資銀行は57万364ユーロの罰金をそれぞれ支払うことに合意した。これら銀行は2009－15年に顧客に関するデューデリジェンスを実施した際、取引自体や受取人について十分な情報を集めなかった。 同委員会は「これらの銀行の顧客数人はオフショア会社や複雑な連鎖取引を使い、北朝鮮に対する国際制裁をかいくぐりそれぞれの銀行口座から資金を移動させた」と説明した。 ラトビアは旧ソ連各国との金融上の結びつきが強く、過去にはロシアやモルドバなどに関連した資金洗浄（マネーロンダリング）疑惑で批判されたことがある。今回の対北朝鮮制裁違反は、米財務省と連邦捜査局（ＦＢ
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Deutsche Bank to wind down Russia business
国際決済網からロシア排除「日本も参加」 首相が表明 - 日本経済新聞
Spencer Hsu on Twitter: "U.S. judge finds 3 big Chinese banks in contempt in N. Korean sanctions and money laundering probe, triggering for… https://t.co/kWVmokvemZ"
『『『Credit Suisse freezes $5 billion of Russian money due to U.S. sanctions』へのコメント』へのコメント』へのコメント
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『Credit Suisse freezes $5 billion of Russian money due to U.S. sanctions』へのコメント
Credit Suisse freezes $5 billion of Russian money due to U.S. sanctions
Khoroshkovsky backs off from plans to acquire Russian Sberbank's Ukrainian subsidiary – media
Ukraine's central bank set to prolong sanctions against Russian banks' subsidiaries
Russian Alfa-Bank to stop servicing defense companies due to Western sanctions
Business & Financial News, Breaking US & International News | Reuters.com
Latvian banks fined for breaching North Korea sanctions - watchdog
Latvian banks fined for North Korea sanctions role
Bloomberg - Are you a robot?
U.S. slaps sanctions on 8 North Korean banks
