パパ活女子の脱税ってなんで税務署にバレるの？→割とよくあるルートらしいオガサ @OGASA_D_SANJISA @kayaharakurese1 怖いね税金…ちゃんと日本のために使われてるならいいけど…今の政治家みてると払いたくもないけど…そうもいかない…どこまでもマルサは追いかけてくるからなぁ…そう渋れば渋るほど大惨事っ！！！でパパ活は贈与税になるのね…これを税金対策にあててたらそりぁバレるよっ！！！Σ(ﾟ◇ﾟ；) 2024-04-27 22:19:54
犯罪による収益の移転防止に関する法律 - Wikipedia
犯罪による収益の移転防止に関する法律（はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ）は、資金洗浄（マネー・ロンダリング）およびテロ資金供与対策のため、金融機関等の取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出の義務などの規制を定める法律である[1]。通称は犯罪収益移転防止法、犯収法。 本法律の主務官庁は警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課だが、金融機関に対する指示は金融庁監督局が、電話受付代行業務と電話転送サービス業務は総務省総合通信基盤局安全・信頼性対策課が、商業登記に係る支配的株主リストなどの業務については法務省民事局商事課が担当する。 概要[編集] 従来、日本における資金洗浄対策の柱となる法律は、「本人確認法」と「組織的犯罪処罰法」の2つであり、主に金融機関において対策を行っていた[2]。 しかし、2003年（平成15年）に改訂されたFATF「40の勧告」におい
純金製茶碗の盗難事件、買い取り業者は180万円で買い取ったそうだが380gだから金の価値だけでもざっと400万円になるはずだが...→こういう意図があったのかも？
金子賢一 @Kenichi_Kaneko デパートで盗難された純金茶碗、380gだというから通常の買取であれば今24kが1g12000円程度なのでざっと400万。だが都内の業者で180万円で売り払ったとの供述。半額以下か、業者は足元見てるなーというのもあるが、そも犯罪収益移転防止法(200万)に触れないギリを狙った気がする…これ以上は言えん… 2024-04-14 01:01:13
Amazonの告発によって1億円以上の資金を没収されてしまった家族が法制度の撤廃を訴える
アメリカには法執行機関が有罪判決の必要なく資産を没収できる「Civil forfeiture(民事没収)」と呼ばれる制度が存在していますが、この制度が「無罪の人物が不当に金銭を没収される」という事態を引き起こしているとして撤廃を求める動きも起こっています。新たにAmazonから告発されて89万2000ドル(約1億円)以上を民事没収された人物がその経験を語り、民事没収制度の撤廃を求めています。 The United States of Amazon: The Day Amazon Sent the FBI to Take My Family’s Bank Accounts | by Amy Nelson | Feb, 2022 | Medium https://medium.com/@amy_riveter/b5172b4ddda3 今回、民事没収制度の撤廃を求めているのは働く女性向けオンラ
ドコモ口座の波紋､銀行の大失態が浮き彫りに
「ドコモ口座」を発端とする銀行口座からの不正出金問題。その波紋が広がっている。 ゆうちょ銀行は9月16日、ドコモ口座を含む6つの決済サービスで被害が確認されたと発表した。被害件数は109件、金額は1811万円にのぼる。 被害の構図はNTTドコモの「ドコモ口座」と同じだ。不正利用者は、何らかの形で入手した第三者の名前や口座情報をもとに銀行口座と決済サービスを接続。その後、口座から決済サービスに入金し、お金を使った。 ゆうちょ銀行の場合、口座と決済サービスを接続する際の本人確認に甘さがあった。本人確認のセキュリティーを高めるには異なる要素を持っているかを確認する「二要素認証」を行う必要がある。具体的には、口座の番号を知っている「知識」、電話や通帳などを持っている「所有」、指紋や顔などの「生体」のうち2つの要素を確認する。 二要素認証の導入は2つだけ ゆうちょ銀行の口座と接続可能な決済サービスは
「ドコモ口座」以外の5つの電子決済サービス 不正引き出し確認 | 電子決済 不正引き出し問題 | NHKニュース
「ドコモ口座」を通じた預貯金の不正な引き出し問題に関連して、高市総務大臣はゆうちょ銀行が提携する電子決済サービスのうち、「ドコモ口座」以外にも5つのサービスですでに被害が確認されているとして、不審な出金がないか口座を確認するよう呼びかけました。 これに関連して高市総務大臣は閣議のあとの記者会見で「ゆうちょ銀行が提携している即時振り替えサービス12社のうち、すでに6社で被害が生じている」と述べ、ゆうちょ銀行ではドコモ口座以外にも5つのサービスで、不正な引き出しの被害が確認されていることを明らかにしました。 このうち、ドコモ口座を含む2つのサービスは新規登録やチャージを停止したものの、残る4つはサービスを継続しているということです。 そのうえで高市総務大臣は、ドコモ口座だけでなくほかのサービスを通じた不審な出金がないか口座を確認するよう呼びかけました。 これについて、ゆうちょ銀行は「提携してい
秋吉 健のArcaic Singularity：問題の本質は銀行側にあった。ドコモ口座不正利用事件で発覚した企業のセキュリティー意識の低さを考える【コラム】 : S-MAX
秋吉 健のArcaic Singularity：問題の本質は銀行側にあった。ドコモ口座不正利用事件で発覚した企業のセキュリティー意識の低さを考える【コラム】 2020年09月13日11:25 posted by 秋吉 健 カテゴリアプリ・サービスニュース・解説・コラム list ドコモ口座不正利用事件について考えてみた！ 日本中を震撼させる大事件が9月8日に発覚しました。既報通り、NTTドコモが運営するオンライン金融サービス「ドコモ口座」を利用し、一部の銀行において悪意ある第3者による不正利用が行われたというものです。テレビや新聞などでも大きく報じられ、NTTドコモが9月10日に記者会見も開いており、事件の概要を知らない人はいないでしょう。 ニュースの見出しなどでも「ドコモ口座で不正利用」という文字が連日飛び交っていますが、その実態は思うほど簡単なものではなく、精査するほどにNTTドコモだ
｢ドコモ口座｣不正被害に見たもたれ合いの唖然
登録をしたこともない電子決済サービスに、いつの間にか自分の銀行預金で万単位の金額がチャージされていた――。 9月初め、NTTドコモの電子決済サービス「ドコモ口座」を使った預金の不正な引き出しが明らかになった。9月11日午前0時時点で被害件数は73件、被害総額は約1990万円に上る。被害が確認されているのは七十七銀行や中国銀行、大垣共立銀行など地方銀行を中心とする計12行だ。 現在ドコモ口座に接続する35のすべての銀行が、新規の口座登録を停止している。また、18の銀行では入金も停止した。今後ドコモは銀行側と協議したうえで被害者に全額を補償する方針だ。 一体何が起こったのか。まず不正利用者は何らかの方法で氏名や口座番号、生年月日、暗証番号を入手した。そして被害者名義でドコモの「dアカウント」を取得し、ドコモ口座を開設。銀行口座の情報を入力して両口座を接続したうえで、預金口座からドコモ口座へ入金
徳丸 浩氏に聞いた「ドコモ口座」問題 今起きていること、今できること
2020年9月7日から全国の地方銀行を中心に「ドコモ口座」からの不正な預金引き出し被害の報告が相次いでいる。ドコモユーザーでなくとも被害にあう可能性があり、被害規模も現時点では不明だ。セキュリティ専門家の徳丸 浩氏（EGセキュアソリューションズ 代表取締役）に、今起きていること、今できることを聞いた。 これは「金融テロ」か？ ドコモ口座で何が起きているのか ――まず、今問題になっている「ドコモ口座」事件、現時点で何が起きているのでしょうか 徳丸氏： 狙われたのは「ドコモ口座と連携できる地銀の口座を持つ、ドコモ口座を利用していないユーザー」です。現時点ではほとんどの銀行が連携を停止しているため、利用者ができることはあまり多くありません。口座の残高を確認して自分が被害に遭っていないかを確認する程度になるでしょう。 ――第一報では「地方銀行が狙われた」ことが注目を集めました。ゆうちょ銀行やメガバ
資金洗浄 - Wikipedia
資金洗浄（しきんせんじょう、英: money laundering、マネー・ロンダリング[注釈 1]）とは、規制薬物取引、盗品などの贓物（ぞうぶつ）取引、身代金、詐欺、違法賭博、脱税、粉飾決算、裏金、偽札などの犯罪行為によって得た現金（汚い資金）から、出所を消し（汚れを洗い流し）、正当な手段で得た資金と見せかける（綺麗に見せかける）ことである。捜査機関や司法機関による口座凍結、差押、摘発、徴税等を逃れる目的で行う。犯罪資金を資金洗浄せずに使用した事が切っ掛けで、犯罪者が検挙されることがある[5]。 アル・カポネやマイヤー・ランスキーが（三段階の）資金洗浄を草分けた[6]。段階は順に、預入、分別、統合である[7]。分別は電子送金をふくむ[注釈 2]。2009年に国連薬物犯罪事務所が報告した数値によると、犯罪収益は全世界国内総生産の3.6％を占め、2.7％（1.6兆USドル）が資金洗浄されてい
「500ウォン硬貨」と「旧500円硬貨」が似ているのは日本が鋳造機を払い下げたという【デマ】について
NewbieWolf🇯🇵 @newbie_wolf 500ウォンと500円玉が同じサイズなのは、コイン鋳造技術がない韓国は、日本の鋳造機をそのまま払い下げたから。日本政府は韓国に偽造対策を要請したものの韓国はこれを無視し続けた。その為、日本の方が新たな500円玉を発行することになった。日本はお人好しすぎた。二度と韓国に払い下げなんてするな twitter.com/george_10g/sta… 2019-08-09 19:41:56 acidhead （SCG003C）Vaccinated 5 times (PPMPP) @acidhead09 @yukkuriNANAYON 価値は約1/10ですから大変です。 500ウォン硬貨と500円硬貨も酷似しているので、随分被害が出ていましたね。 これは韓国政府が「隣国と類似した硬貨は発行しない」という国際常識を無視して、日本円と酷似した硬貨を
身に覚えのない「PayPay(ペイペイ)」利用・クレジットカードの不正利用被害に注意
2018年12月11日頃より、「クレジットカードが悪用され、PayPayで利用された」との声が増えています。実際に被害に遭ったというクレジットカード利用者の声からすると、おそらく第三者が何らかの方法でクレジットカード情報を入手し、PayPayアプリにそのクレジットカードを勝手に登録、そうした上でPayPayアプリでの支払いを行い、PayPayアプリ経由でクレジットカードを不正利用したものと思われます（つまり「PayPayアカウントが乗っ取られた」とは違いそう）。 今話題のPayPayキャンペーンのポイントを狙って、というよりは、クレジットカードの物理的なカード自体が手元になかったとしても、クレジットカードの番号・有効期限・セキュリティコードなど登録に必要な情報が分かってクレジットカード登録の認証に通過さえすればPayPay上にクレジットカードが登録され、PayPayアプリを使って店頭で決済
YoutuberヒカルさんのVALU事件、いろんな方面に延焼中 : やまもといちろう 公式ブログ
先日、ユーチューバーのヒカルさんが派手にVALUでやらかしましたが、事後対応策が適切ではなかったこともあり、被害者の一部が消費者庁や警察庁に申し立てを行い、日弁連でも金融サービス部会に照会の申し送りが出たようです。 本件はVALUが仕組みとしてインチキというよりは、単純にVALUの発行人にたいする「性善説」がアダとなって、非常に緩い利用規約でサービスが運営されていたことを、ヒカルさんやその一派が悪用した形になっています。もちろん、規約上それが可能になってしまうVALUも悪いと裁定が下る可能性はありますし、本来は取引上発生した被害は当事者同士の対応だけでなくプラットフォーム事業者であるVALUも責任を問われる部分ですから、今回の対応が被害者の全面的な救済には至らなかったとみられても仕方のない部分はあります。 いくつか前提条件があるのですが、VALUが発表している内容を信じるならば「このサービ
ヒカル、禁断ボーイズいっくんらVALU騒動を時系列で追う シバターも苦言
2017年8月15日、YouTuberのヒカルさんや禁断ボーイズのいっくんさん、ラファエルさんがビットコインを用いたマイクロトレードサービス・VALUで規約違反に当たる行為をし、ファンや関係者の間で騒動が巻き起こっている。 この3人はいずれも株式会社VAZのNextStageに所属しており、ヒカルさんに関してはテキ屋の祭りくじの闇を暴く動画などが話題となり、今最も勢いがあるYouTuberの一人だ。 騒動になっている原因を大きく挙げると2つ。 1つは、ヒカルさんの師にあたり株式会社VAZの顧問である井川さんが株式投資でいうインサイダー取引にあたる行為をしたように見えること。 2つ目は、先述したYouTuberの3人が、VALU内で本格的な活動を行う予告をTwitterに投稿し、多くのVA購入者を集めたにも関わらず、一斉にVAを売却。意図的に売り抜けたようにみえる行動をとったこと。現在、該当
【メルカリ】現金の次はSUICAが売られてる！？あの手この手でクレジットカードの現金化。。。 - クレジットカード - LIFE＋ | ライフスタイルをより豊かにする
現金の次はメルカリで高額チャージされたSUICA（スイカ）が販売！？ 2017年4月22日にメルカリで現金紙幣の出品がされているとツイッターで話題になり、メルカリがさすがとも言えるスピードで「マネーロンダリングにつながる可能性がある」として、現金の出品を禁止したとの発表がありました。 ツイッターで話題になって2日 メルカリの広報からの発表があった当日 まさかのスピードで今度は高額チャージ済のSuicaが大量出品されていて、Twitterで話題に！？！？ メルカリが現金の出品規制したら今度はチャージ済みのsuica出品とか草 pic.twitter.com/NkpSCMh6Qi — めんつゆ (@mentsuyu0) 2017年4月24日 60,000円分のSUICAが65,700円で販売！しかも購入済みに！ 60,000円のSUICAが65,700円で決済されているようです。 メルカリで現
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ドコモ口座事件に絡み2019年末に銀行偽サイトを大量発見 情報入手に悪用か - ライブドアニュース
ドコモ『銀行が本人確認してるだろうからヨシ！』銀行『ドコモが本人確認してるだろうからヨシ！』預金の不正引き出しの問題点
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